Phá đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng của ông trùm 9x

Phá đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng của ông trùm 9x


Ngày 1/5, Đội Cảnh sát hình sự tỉnh Hải Tử triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc đa cấp lớn nhất, lần đầu tiên xảy ra tại tỉnh Hải Tử. Doanh số giao dịch cá cược đạt gần 2.000 tỷ đồng. Để thu hút người chơi, các đối tượng đã tạo Facebook, Zalo ảo để đăng tải những hình ảnh sang chảnh, kiếm được nhiều tiền, tậu nhà, tậu xe …

Liên quan đến vụ án nêu trên, trước đó, ngày 15/4, Cơ quan điều tra tỉnh Hải Dương đã quyết định mở chuyên án; quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 13 bị can.

Các đối tượng gồm Nguyễn Tuấn An (SN 1990, HKTT: 1A P13 Nguyễn An Nin, Chi nhánh Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) để tổ chức đánh bạc.

Cơ quan công an ghi lời khai của đối tượng trong đường dây chơi game.

Nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và tổ chức đánh bạc gồm Nguyễn Quang Hui (SN 1998, HKTT: Kim Wang-Kim Lũ, Phòng Đại Kim, huyện Hoằng Đài); Nguyễn Vịt Thìn (SN 1996); Nguyễn Bảo Dui (sinh năm 1994, cùng ngày sinh tại Ai Kuok, Hải Ziong; Nguyễn Wang Tài (sinh năm 2002, giấy khai sinh tại An Sơn, Nam Sách, Hải Tửong); Kiều Wang Wu (sinh năm 2002, khai sinh: Tien Mai, Huong) .Son, My Duc, Hanoi); Đinh Hải Yến (SN 1988, HKTT tại TP Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Tử).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố Sàng Thị Kiều Chang (SN 2002, Quảng Minh, Hải Hà, Quảng Ninh); Luo Wang Hai (SN 1995, HKTT: Mường Bú, Mường La, Sơn La); Lê An Quân (SN 2003): Hòa Lắc, TP Mong Kai, tỉnh Quảng Ninh; Pham Thanh Hao (SN 2002, Civil War in Kep City, Langjiang, Bakjiang); Vương Quốc Hùng (SN 1997, HKTT: Tiên Mai, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) và Vương Tuấn Anh (SN 2002, HKTT: Tiên Mai, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) về hành vi đánh bạc.

Trước đó, được sự giúp đỡ của chính quyền huyện và công tác quản lý nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Hải Tử đã phát hiện một giao diện giống chợ chứng khoán trá hình, một hình thức đánh bạc mới; hoạt động phức tạp trong môi trường mạng và hoạt động theo mô hình đa cấp rất khó bị phát hiện.

Các đối tượng tham gia vào sân chơi đa cấp quy mô lớn của huyện hầu hết là những người chưa có việc làm. Để thu hút người chơi, số lượng các đối tượng tham gia tuyên truyền về cách kiếm tiền nhanh chóng, dễ dàng. Một số đối tượng khai thác, thậm chí là con nợ còn xay xát, cho thuê, cho mượn các loại xe sang như Bosche, G63 … để làm “phông nền”, “hình ảnh” dụ dỗ người tham dự. Không dừng lại ở những gì đạt được để tổ chức đánh bạc, đối tượng dựa vào ảnh nền dạng biểu đồ, có nút đặt cược, không lên xuống; Thay vì nút bấm thắng thua, nhiều người hiểu nhầm đây là một cuộc trao đổi hợp pháp. Vì vậy, lúc đầu người chơi không hiểu nhưng khi tham gia mới biết đây là một hình thức đánh bạc nhưng vì lòng tham nên đã tích cực lôi kéo người chơi. Theo đó, nếu thắng thì người chơi nhận được 95% số tiền của trò chơi; nếu thua thì mất hết tiền (ai cũng tham gia và hiểu đó là đánh bạc, nhưng vì lợi nhuận nên họ đã tích cực tham gia và lôi kéo thêm nhiều người). Để ngăn chặn hoạt động của ổ nhóm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Tử đã báo cáo và được sự đồng ý của Giám đốc Công an tỉnh Hải Tử, mở chuyên án hình sự.

Quá trình theo dõi và bắt giữ các đối tượng khuyết tật là quá trình các tài khoản cấp dưới chỉ có địa chỉ e-mail và biệt danh. Nhưng khó khăn không làm các trinh sát nhụt chí.

Trong quá trình sinh hoạt nghiệp vụ ngày 8/4 trong khuôn khổ công tác tuần tra, tổ công tác của đơn vị đã xác định được 2 đối tượng trực chiến ở cổng chợ Hoido thuộc khu nhà Thanh Bình, Hải Tử Long nên mời 2 cán bộ về trụ sở để làm rõ.

Các nghi phạm đánh bạc bị bắt.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận đã mua điểm của Dìn Hải Yến (SN 1988, ở Hải Dương) để tổ chức đánh bạc. Căn cứ vào lời khai của hai đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Tử phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra nhà của đối tượng. Quá trình xác minh phát hiện, Jena’s home có một số phương tiện chạy bằng thiết bị điện tử như máy tính xách tay, điện thoại di động để hỗ trợ khách hàng cá cược trên trang này; Có rất nhiều tài khoản trong điện thoại và máy tính xách tay. Theo trình bày của Yến, cô ta là cấp dưới của Nguyễn Bảo Dui (SN 1994, ở Ninh Kuang, Ai Kuok, TP. Hải Tửong), nhưng hiện đang sinh sống tại Gia Lama (Hà Nội). Anh từng là nhân viên của cơ sở này, sau đó mở văn phòng và nhóm riêng. Căn cứ vào lời khai của Yen, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Hải Tử đã kiểm tra nhà của Dui và phát hiện trong nhà có một máy tính xách tay và điện thoại có liên quan đến vụ án.

Tại đồn cảnh sát, Dui cho biết anh ta có quan hệ với em trai mình là Nguyễn Dick Thin. Theo lời khai của Thìn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Tử đã làm rõ hành vi vi phạm của Nguyễn Quang Hui. Làm việc với Hui, các trinh sát đã làm rõ hành vi vi phạm của Nguyễn Tuấn An, sếp của Hui. Từ đó nó thành ra.

Vào khoảng tháng 4 năm 2020, sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (BO) Wefinex.net được thành lập. Vào khoảng tháng 4 năm 2021, sàn giao dịch Wefinex được chia thành nhiều sàn giao dịch khác nhau, bao gồm cả Deniex.net. Vào khoảng tháng 7 năm 2021, sàn giao dịch Deniex đổi tên thành Vista và vẫn được sử dụng với địa chỉ truy cập vista.trade, sau này có thêm địa chỉ: vista1.trade và vista2.trade, hiện chỉ có tại vista2.trade.

Nguyễn Tuấn An (tên Facebook – “Ricky Chow”) – một đối tượng am hiểu về công nghệ thông tin. Thông qua mạng xã hội, Nguyễn Tuấn An quen biết Lê Ngoko Tuấn – được nhiều người biết đến với biệt danh “Tuấn lừa đảo”. Khoảng tháng 4/2021, Tuấn An tạo tài khoản tại Vista, sau đó Lê Ngọc Tuấn bàn với Tuấn An nhận Tuấn An làm cấp dưới cho Tuấn hệ thống để tổ chức đánh bạc và đánh bạc dựa trên trang web vista2 .trade. Lê Ngọc Tuấn cho Tuấn An biết cách thức hoạt động, chia hoa hồng, gợi ý cách thức dụ dỗ người chơi, tự quảng cáo, thiết kế hệ thống sàn Vista để kiếm lời.

Người thắng và người thua (cờ bạc) sử dụng tiền ảo USDT làm trung gian để đánh bạc trên Vista2.trade. Người chơi chơi trên hệ thống giới tính, nếu thắng sẽ được trả bằng điểm hệ thống, có thể quy đổi ra USDT sau đó quy đổi thành tiền mặt (VND). Ngoài hoa hồng nhận được từ hệ thống, Tuấn sẽ chia cho Nguyễn Tuấn An thêm 0,2% trên tổng số giao dịch của 7 cấp dưới Tuấn An (khoảng 200.000 USDT / tháng), Tuấn An đồng ý tham gia.

Để mở hệ thống và thu hút người chơi, cuối năm 2021 Nguyễn Tuấn An đã gặp và thống nhất với Nguyễn Quang Huệ để Huệ làm cấp dưới trong hệ thống sàn Vista để cùng tổ chức đánh bạc kiếm lời; ngoài hoa hồng mà Hayu được hưởng trên sàn (1% cho người chơi cấp một, 0,5% cho người chơi cấp hai, 0,25% cho người chơi cấp ba, 0,125% cho người chơi cấp bốn, 0,0625% cho người chơi cấp một cấp năm , 0,03125% cho người chơi cấp sáu, 0,015625% cho người chơi cấp bảy) chia lợi nhuận của Huya 0,1-0,12% trên tổng số giao dịch của 7 cấp dưới của Huya (tương đương 20.000 USD – 30.000 USD / tháng). Để phát triển hệ thống, Nguyễn Tuấn An chỉ đạo Huệ tìm người tham gia tạo hệ thống tầng Vista, tạo nhóm làm ăn, mua xe sang để quảng bá hình ảnh, tạo nhóm Zalo, Facebook … để dạy cấp dưới cách lôi kéo người chơi hơn. càng nhiều người chơi, Tuấn An và Hui càng nhận được nhiều hoa hồng.

Sau đó, Hui đã phát triển hệ thống ống chân của mình, tạo ra NHÓM HÀNG ĐẦU để thu hút người tham gia, bao gồm Nguyen Dick Thin và Kieu Wang Wu. Thin đã phát triển hệ thống ống chân của mình, bao gồm cả Nguyên Bảo Dui. Dui thành lập EMM GROUP, tọa lạc tại TT Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Tử, mục đích là lôi kéo, khuyến khích nhiều người tham gia sàn Vista để đặt cược (sau đó Dui chuyển nơi làm việc của nhóm về tòa nhà S1-01, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội). Chỉ giao nhiệm vụ cho người tham gia: có người đóng vai “chuyên gia đọc lệnh”, người đóng vai người phát trực tiếp để đọc lệnh đặt cược cho người chơi; một người chuyên đóng vai những người chơi hấp dẫn, một người chuyên bán điểm USDT cho người chơi, một người điều hành BOT (phần mềm đặt cược tự động)… Trong số những người thua cuộc có Duya – Nguyễn Vương Tài; Đinh Hải Anh và Lệ An Quân.

13 nghi phạm nói trên hiện đang bị giam giữ tại Trung tâm Điều tra Công an Hải Ziong.

Đăng ký tài khoản Binance tại đây (chiết khấu 10% hoa hồng giao ngay, ký quỹ và tương lai): https://accounts.binance.com/en/register?ref=29171587

Hãy cùng Telegram của Tạp chí Bitcoin theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Nguồn: CAND

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.