Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội Người đàn ông Việt Nam có âm mưu rút 2,6 triệu đô la trong thảm NFT

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội Người đàn ông Việt Nam có âm mưu rút 2,6 triệu đô la trong thảm NFT


Theo một thông báo chính thức, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã truy tố 6 cá nhân bị cáo buộc liên quan đến các tội phạm tiền điện tử khác nhau, bao gồm cả NFT. Những vi phạm này đã bòn rút 135 triệu đô la từ các nhà đầu tư không nghi ngờ.

tiền bạc

Một người đàn ông Việt Nam quảng bá cho CLB NFT Baller Ape đã bị khởi tố

Lê Anh Tuấn, người quảng bá NFT của Câu lạc bộ Baller Ape, đã bị buộc tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền.

Bộ Tư pháp cho biết Tuấn và một số đồng phạm giấu tên đã tham gia vào vụ “giật tấm thảm” này của bộ sưu tập NFT, lấy cắp 2,6 triệu USD từ các nhà đầu tư.

Theo tuyên bố, bị cáo đã rửa tiền bằng cách chuyển đổi số tiền bị đánh cắp thành các loại tiền điện tử khác trên nhiều blockchain bằng cách sử dụng các dịch vụ giao dịch phi tập trung.

Tuấn đối mặt với 40 năm tù nếu bị kết tội.

Vào tháng 3, Bộ Tư pháp cũng truy tố hai cá nhân khác vì đã kéo thảm Frosties.

Thêm 3 khoản phí trong chương trình Ponzi tiền điện tử toàn cầu

Bộ Tư pháp đã buộc tội Joshua David Nicholas, Flavio Gonçalves và Emerson Pires thu thập 100 triệu đô la thông qua kế hoạch tiền điện tử toàn cầu EmpireX.

Theo Bộ Tư pháp, các bị cáo đã khai báo gian dối về nền tảng của họ và lừa đảo đảm bảo lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Nhà chức trách phát hiện bị can rửa tiền thông qua tiền tệ.

ICO giả

Bộ Tư pháp cáo buộc Michael Alan Stollery giả mạo ICO cho Dịch vụ Cơ sở hạ tầng Blockchain Titanium, huy động được 21 triệu đô la từ các nhà đầu tư.

Theo một nhà quan sát, Stollery đã nói dối công chúng về tính hợp pháp của nền tảng bằng cách ngụy tạo lời chứng thực và quan hệ đối tác giả mạo với các công ty tên tuổi như Apple và các cơ quan liên bang như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ.

Stollery đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội.

Một nhóm hàng hóa bất hợp pháp

Bộ Tư pháp cáo buộc rằng David Shafran đã điều hành một nhóm hàng hóa chưa đăng ký với nền tảng đầu tư tiền điện tử Circle Society của anh ấy, đã huy động được 12 triệu đô la từ các nhà đầu tư.

Theo Bộ Tư pháp, Safran đã tạo ra một hình ảnh phong phú về một ông chủ thực sự, gặp gỡ các nhà đầu tư trong các tòa nhà sang trọng và tiệc tùng với các vệ sĩ có vũ trang.

Saffron cũng nói dối về khả năng của bot giao dịch của mình, hứa hẹn lợi tức đầu tư lên đến 600%.

Bộ Tư pháp đang tập trung vào việc kiềm chế tội phạm liên quan đến tiền điện tử

Các quan chức Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết bộ đang tập trung vào việc loại bỏ những người chơi độc hại khỏi ngành công nghiệp tiền điện tử.

Theo Luật sư Hoa Kỳ Tracy L. Wilkison cho Quận Trung tâm của California:

“Những trường hợp này như một lời nhắc nhở quan trọng rằng một số kẻ lừa đảo sử dụng những từ ngữ hoa mỹ, nhưng cuối cùng chúng chỉ tìm cách lấy tiền của mọi người.”

Tham gia Telegram của Tạp chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Nhà nhà

Theo Cryptoslate

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.